Испанската полиция, в сътрудничество с Европейската прокуратура, е разбила престъпна мрежа, която е трафикирала луксозни автомобили от Германия, съобщава Euronews.
По време на разследването измамите с ДДС в Испания възлизат на 17 милиона евро.
В Испания са извършени 15 акции в 13 провинции и две акции в Германия, задържани са 30 души. Лидерът на групата е арестуван в Германия и сега очаква екстрадиция в Испания. Той имаше 18 издадени заповеди за престъпления, включително трафик на наркотици и данъчни измами.
Акциите в Испания иззеха над 300 000 евро в брой, бижута, луксозни автомобили и имущество на стойност над 11 милиона евро.
Финансови инструменти, използвани за укриване на данъци и пране на пари, са блокирани в Испания, Германия, Португалия и Литва, съобщи полицията. Измамната схема действала чрез компании, известни като „липсващи дилъри“, които внасяли луксозни автомобили в Испания, без да плащат приложимия ДДС, позволявайки им да бъдат продавани на цени под пазарните.
Особено сериозен аспект на схемата е използването на уязвими хора като подставени лица, на които организацията е предлагала сигурно настаняване срещу представяне за администратори и партньори във фирми, участващи в измамата. Бяха претърсени частните домове на ключови лидери и дилърите на луксозни автомобили, свързани с организацията.
Както отбелязва испанската полиция, тази операция е голям успех в борбата срещу международните данъчни измами. Той демонстрира ефективността на европейското сътрудничество в областта на правоприлагането в борбата срещу транснационалната организирана престъпност.
